公司召开第一届董事会第八次会议

更新时间：2013-02-26

公司于2013年2月18日上午09：30在公司二楼会议室召开了第一届董事会第八次会议（“会议”），会议由公司董事长董平先生主持，公司董事、高管出席了本次会议。

本次会议审议了总经理工作报告、2013年度全面预算、董事会工作报告等各项议案。

公司总经理满敬华先生代表公司就2012年的主要工作及2013年度的主要工作思路、措施作了汇报。满总讲到，公司全体员工在公司董事会的领导下，以开展“增收节支”和“提升基础管理”为主线，通过深入市场开拓、全面推进产品研发、紧抓协同配套、夯实生产管理、持续质量改善、优化人员结构、做实降本增效、倡导集团公司文化等工作，培育积累了一定的发展基础，实现营业收入2703万元；新的一年，公司将做强做大现有存量装载机液压件业务，加快开发推土机液压件和叉车液压件增量业务，培养液压技术核心竞争力，通过推进集团协同配套和加强市场开拓，形成装载机液压件、推土机液压件、叉车液压件、柴油机配套件四项核心业务，力争销售收入力争突破6000万元。

公司财务总监白玫女士就2012年度预算编制、执行情况及2013年度的全面预算情况做了汇报。白总提到，受行业低迷、部分产品质量较差、产品规模较小等因素影响，2012年度未顺利完成预算指标；新的一年，依托集团协同资源平台，随着产品调整的推进、内部管理的逐步提升等，将实现预定目标。

公司董事孙少军先生听了汇报后，提出了几点思路和要求，一是由于工程机械行业整体形势较差，加之公司发展基础较差，经营班子压力较大，但经营班子要充满信心；二是公司要充分发挥重工集团和潍柴的资源平台优势，尽快实现推土机液压件、柴油机配套件的配套，首先要解决当前盈利能力差的问题，董事会将全力协调配置相关资源，解决相关要求；三是对企业发展的难题，如人工成本高、采购成本高等问题，要依托平台优势，借鉴经验加快推进；四是在重工集团和潍柴的液压业务规划中，传控公司一定要扮演重要角色，做出重要贡献。

公司董事长董平先生做了总结讲话，董总提出了四点要求，一是信心非常关键，尤其在行业低迷的时候，“信心比黄金重要”，经营班子更要充满信心；二是为确保2013年的销售目标的实现，经营班子要准确判断宏观经济形势和行业发展形势，目标明确化、措施具体化；三是要针对重中之重的营销工作，管理层要有清晰的思路和全面的措施，尤其是如何强化营销能力建设，如何推进应用工程建设，如何从集团和潍柴寻求更多资源支持；四是董事会将发挥在资源配置方面的优势，从协同配套、林德项目中为公司争取更多发展机会。

公司董事会的召开，确定了公司2013年的发展思路和基调，也进一步增强了信心。公司将在董事会正确领导下，创新开展各项工作，实现2013年度发展目标。